一百一十八章 追踪私人资金轨迹 寻找链条破绽
一百一十八章 追踪私人资金轨迹 寻找链条破绽 (第1/3页)
确定顶层操盘者江屹的身份之后，资金流水的核查工作被提至最高优先级。
表层企业的对公账目干净无瑕，早已被精心粉饰，不存在任何漏洞可供突破。苏晚很清楚，想要拿到实打实的证据，必须跳出公户体系，把目光投向私人隐秘转账、投资理财账户、海外小额汇兑这类灰色资金通道。
对公账户用来做合法生意、掩人耳目；私人隐秘账户，才是黑色收益真正的收纳终端。
接下来整整三天，苏晚沉浸在海量金融数据之中。她依托报备后的合法权限，调取近三年来，所有中间空壳公司的零散小额个人账户流水。这些账户数量多达上百个，户主遍布全国各地，大多是无关的普通民众，信息被团伙低价收购，专门用于拆分洗钱。
一笔笔小额转账，如同无数溪流，从本市各个分销回款账户流出，汇入空壳散户卡，经过数次跨地区跨行划转，最终绝大部分资金，都流向了几家离岸理财账户。
顺着离岸账户继续溯源，线索最终收拢至一个匿名信托资产包。
而这份信托的实际受益权利人，登记信息经过加密处理，外部无法直接查看，但资金赎回、收益支取的预留联系方式、身份核验资料，全部间接指向江屹。
没有一笔大额直接转账，全部化整为零，几万、十几万零散汇入，长期累积，总额触目惊心。
这种蚂蚁搬家式的洗钱手法，规避了银行大额交易预警系统，隐蔽性极强，如果不是长期定点跟踪梳理，根本不可能发现资金最终的统一归宿。
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